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    2018年05月20日

    第10期 总第484期

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    “网银”殊途同归路
    金融服务似乎正在以你想要的方式前行。 相应的,金融的生态及格局也在发生重大变化。技术的推动让金融的数字化转型愈发明显,传统金融机构“离柜率”同互联网银行业务激增形成强烈的对比。[详细]
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  • 汇丰瑞士员工助客户逃税:涉10万人1200亿美元

    时间:2015-02-10 来源:察者网 作者: 我要评论() 字号:T | T

  • 银行巨头汇丰近来承认了其位于瑞士的私人银行为逃税客户提供了账户服务,表示其已彻底改革其瑞士分支。此前,汇丰银行的多份秘密文件泄露,展现出该银行的逃税操作。

    总部位于华盛顿的国际调查记者联盟(International Consortium of Investigative Journalists)当地时间8日发布一份报告,称英国汇丰银行控股的瑞士分支多年来通过处理一系列“犯罪者”的秘密账户而获取巨额利润。这一由45个国家记者组成的团队发现,“犯罪者”包括贩毒集团、军火商、逃税者、政治家、社会名流和逃亡中的钻石商等。汇丰随后坦承其对1999年收购的一家瑞士私人银行疏忽管控,并表示愿意对此负责。英国《卫报》评论称,这起史上最大规模的银行泄密案涉及2005-2007年间上万个账户持有的约1200亿美元资产。

    国际调查记者同盟是1997年成立的一个非非盈利组织,旗下包括来自全球60个国家的160名调查报道记者,主要是进行有关贪腐及跨境犯罪活动的报道。

    这份报告首次全面披露汇丰瑞士分支2007年的一项大业务,当时它控制上千亿美元的资产,专门为从精英到违法者的各种富裕储户提供服务。报告涉及超过200个国家,逾10万个自然人和法人实体的账户,包括来自英国、俄罗斯、印度、沙特、巴林、约旦、摩洛哥等国的政府和机构的前任和现任官员。法新社9日称,“汇丰银行通过与军火商做交易获益,这些军火商将炮弹运送到非洲少年军、第三世界独裁者、血钻商人以及其他国际罪犯的手中。”

    报告显示拥有海外逃税账户的人包括前海地总统让-克洛德·杜瓦利埃的助手弗兰琪·莫塞龙,叙利亚总统巴沙尔的侄子拉米·马卡罗夫、埃及前贸易部长理查德·拉希德等。时装品牌DVF的创始人黛安·冯芙丝汀宝也出现在这份名单上。她回应称,账户是她从父母那继承而来。世界摩托车锦标赛著名车手瓦伦蒂诺·罗西被爆拥有两个账户,共2390万美元。他表示,自己已经与意大利政府机构就税务问题进行了合规检查。而一级方程式赛车车队经理弗拉维奥·布里亚托利则被爆在2006年至2007年间与38个账户有关联,共拥有7300万美元。他的律师告诉国际调查记者联盟,其账户都是合法的,符合税法规定。

    报告还发现,汇丰银行在皇室中非常受欢迎,其客户包括摩洛哥国王穆罕默德六世、几十个沙特王室成员。摩洛哥皇室的媒体事务顾问说,他无权对此发表评论。在巴林和沙特阿拉伯,持有海外账户是合法的。

    据有关资料显示,在汇丰瑞士银行拥有账户的中国内地客户共有246个,香港客户则有984个,台湾客户有73个。而以存款金额计算,来自香港的客户共有17亿美元,中国内地客户为5.17亿美元,台湾客户则有8860万美元。

    汇丰银行8日回应称,“我们对过去未能遵守规定与管控的疏失坦承不讳,并对此负起责任。”自从1999年收购瑞士分支后,该分支便没有与汇丰完全整合,以致该行在合规及尽职调查的“标准显著要低”。汇丰银行在声明中承认,其瑞士分支有很多避税客户。但同时,在过去几年里已实施改革,清出那些不符合新标准的客户。瑞士分支的客户数量已经从2007年的3.0412万个,下滑至去年底的1.0343万个,该行目前正配合主管机关的税务调查。美国彭博社报道称,汇丰将因其在瑞士的银行系统允许储户隐瞒身份逃税和洗钱而面临刑事起诉。

    英国《卫报》称,文件显示汇丰的瑞士分支常规性地允许客户提取大量现金,通常是在瑞士鲜少使用的外币;推出能够帮助客户规避欧洲税法的方案;并与部分客户串通隐匿账户,未向国内税务机关申报。法新社称,报告显示汇丰银行的工作人员知晓客户要将资金隐匿以逃避其国内政府机构的目的。

    英国广播公司称,尽管汇丰表示现已把合规性和税务透明度放在盈利之上,但它的举动表明其对逃税视而不见,在某些情况下还积极协助客户违法。该银行给予富裕家庭外国信用卡,以便他们在海外取款机取出那些并未申报的现金。

    据了解,国际调查记者联盟该报告基于2007年前后汇丰银行的一份客户名单,部分细节曾经公开过,但本次发布的内容却更为全面。这些账户信息最先是由汇丰银行前雇员、汇在瑞士日内瓦办公室工作的揭秘者赫尔夫·法西亚尼曝光的。他于2008年5月离开公司时带走了涉及机密信息的5个磁盘,并向时任法国财政部长、现任国际货币基金组织IMF主席克里斯蒂娜·拉加德,提供了这逾10万个账户的详细信息,帮助欧洲各国征收到数十亿美元的税收欠款。

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